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La financiera Sur Finanzas, una firma señalada en el ambiente futbolístico por su cercanía al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, quedaría en las próximas horas bajo la lupa de la Justicia por presuntas maniobras de evasión fiscal y un posible entramado destinado al lavado de activos. Según fuentes de la investigación, el monto evadido en los últimos tres años superaría los $3.300 millones, mientras que el circuito económico sospechado para el lavado podría escalar hasta los $818.000 millones.
La entidad, presidida por Graciela Vallejo y con Maximiliano Ariel Vallejo como vicepresidente, es investigada desde hace meses por la Dirección General Impositiva (DGI) por prácticas vinculadas a la evasión del impuesto al cheque. A esto se suma un trabajo desarrollado por la Regional Sur del organismo, que apunta a un esquema financiero que habría operado por fuera de los controles formales.
Fundada en 2022 en Adrogué, partido de Lomas de Zamora, la compañía nació bajo el nombre Neblockchain S.A., centrada en servicios vinculados a criptomonedas y billeteras virtuales. Su crecimiento se aceleró a fines de 2023 y, en agosto de 2024, adoptó su nombre actual.
Durante la gestión de Tapia, Sur Finanzas adquirió una presencia creciente en el fútbol argentino: primero como anunciante, luego como prestamista de varios clubes de primera división. La firma consiguió incluso el naming del torneo principal del país, rebautizado como “Copa Sur Finanzas”, y ocupó espacios publicitarios en Racing, Barracas Central —el club del propio Tapia— y otras instituciones.
Maximiliano Vallejo suele publicar en redes sociales fotos junto al presidente de la AFA, un vínculo que ahora vuelve a quedar en el centro de la polémica mientras avanza la causa judicial.
