Procesaron a José Luis Espert por presunto lavado de dinero y le prohibieron salir del país

La Justicia Federal de San Isidro procesó a José Luis Espert en la causa que investiga presuntas maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El juez federal Lino Mirabelli ordenó, además, un embargo de $1.000 millones y le prohibió salir del país.

La investigación está centrada en una transferencia de US$ 200.000 que Espert recibió en 2020 y que estaría vinculada a Federico “Fred” Machado, empresario detenido en Estados Unidos e investigado por presuntos delitos de lavado de dinero y narcotráfico.

En la misma resolución, el magistrado procesó al contador del exdiputado, Mariano Alejandro Cosentino, como presunto partícipe necesario del delito de lavado de activos. También dispuso sobre sus bienes un embargo por $700 millones.

En agosto, Espert había presentado un descargo de 141 páginas ante la Justicia, en el que solicitó su sobreseimiento. Allí sostuvo que el dinero correspondía al pago por una asesoría contratada por una empresa y afirmó que el acuerdo había sido firmado ante escribano y apostillado por el Estado argentino. Sin embargo, la Fiscalía sospecha que el contrato habría sido utilizado para simular una operación legítima.

“El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel”, escribió Espert en su cuenta de X el 19 de agosto.

La decisión judicial se conoció días después de que la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín rechazara dos planteos del exlegislador para frenar la investigación: uno contra las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Rodolfo Domínguez y otro para recusarlo por una supuesta falta de objetividad.