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La Justicia federal puso la lupa sobre Sur Finanzas, la empresa señalada por su vínculo con Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, y este viernes ordenó una serie de allanamientos por presunto lavado de dinero. La medida fue dispuesta por el juez federal Luis Armella, quien encabeza una causa que indaga movimientos financieros irregulares conectados al club Banfield.
Los operativos se desarrollan en la sede principal de la financiera, ubicada en Francisco Seguí al 700, en Adrogué, además de otros domicilios que tendrían relación directa con la firma. Según fuentes judiciales, el foco de la investigación es la transferencia del futbolista Agustín Urzi, surgido de Banfield, al club Juárez de México.
Los investigadores buscan determinar si en esa operación se montó una maniobra para blanquear fondos, utilizando sociedades vinculadas a la financiera bajo sospecha. En paralelo, se rastrean movimientos bancarios, documentación contable y soportes digitales que puedan respaldar o descartar la hipótesis de lavado.
La causa, que avanza bajo un fuerte hermetismo, cobra relevancia por el entramado entre el fútbol profesional y el circuito financiero. Aunque por el momento no hay imputaciones formales, la Justicia espera que el material secuestrado en los allanamientos permita reconstruir el flujo del dinero involucrado en la transferencia internacional.
El caso abre un nuevo capítulo en la tensión entre el mundo del deporte y la Justicia federal, en un escenario donde las operaciones económicas de los clubes vuelven a quedar bajo la lupa.
