Studio 341 NewsEl fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba contra Claudio “Chiqui” Tapia en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La causa quedó radicada en el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Ariel Lijo, luego de una decisión de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones.
Entre las principales medidas solicitadas figura el levantamiento del secreto fiscal, bancario y financiero del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El objetivo es reconstruir su evolución patrimonial desde 2016 hasta la actualidad y determinar si existió un incremento “apreciable” de sus bienes, de manera directa o a través de terceros.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por Guillermo Tofoni, quien cuestionó la evolución de las declaraciones juradas de Tapia durante los años en los que integró el CEAMSE.
Según la denuncia, el patrimonio declarado por el dirigente pasó de incluir cuatro propiedades, un vehículo y activos líquidos por menos de $1,5 millones en 2017 a registrar, en 2024, más de $1.002 millones en depósitos bancarios, $39 millones en efectivo y US$246.206 en una caja de ahorro.
Pollicita también pidió al CEAMSE información sobre sus ingresos, a ARCA datos fiscales y patrimoniales, al Banco Central detalles de sus operaciones y a Migraciones sus movimientos internacionales.
Además, solicitó información a la Conmebol sobre los cargos que ocupó Tapia y los ingresos percibidos durante el período investigado.
