Lo hizo la Unidad de Información Financiera y es por la resolución de un juzgado de Lomas de Zamora que le permitió a la modelo transferir más de 560.000 dólares.
Actualidad01/10/2024
Studio341News
La Unidad de Información Financiera (UIF), encabezada por el Dr. Ignacio Yacobucci, apeló la decisión del Juzgado Federal Criminal y Correccional de Lomas de Zamora que permitió a la modelo Sofía Clerici transferir los 569.911 dólares secuestrados en su domicilio, bajo el pretexto de adherirse provisionalmente al blanqueo de capitales.
Clerici alegó que el dinero provenía de su labor como "acompañante de viajes", aunque no presentó pruebas concretas que respalden esta afirmación. Según la modelo, dicha actividad no le permitía inscribirse en la AFIP ni emitir facturas, lo que le imposibilita justificar formalmente el origen de los fondos.
En su apelación, el director de Litigios Penales de la UIF, Dr. Mariano Abel Ezeyza, subrayó que, independientemente de si la actividad declarada era o no susceptible de tributar, la realidad de las operaciones que habrían generado el dinero debe probarse de alguna manera. Además, remarcó la necesidad de determinar si los servicios de acompañante de viajes mencionados por Clerici efectivamente se llevaron a cabo y bajo qué modalidad fueron pagados.
Ahora, la Cámara Federal de La Plata, Sala III, tendrá la última palabra sobre si ratifica o revoca la decisión del juez Ernesto Kreplak.
La entidad que conduce Santiago Bausili publicó los lineamientos del marco monetario "orientado a consolidar la estabilidad de precios".
Fueron identificados como Kevin Adrián Navarro y Franco Ezequiel Luján.
La medida se hará en dos turnos: desde las 6 hasta las 12 y de las 17 a las 22.
La medida es llevada adelante por APLA, APA y UPSA y afectará las operaciones entre las 9 y el mediodía. Reprogramrán vuelos.
La mayoría de los mandatarios provinciales participan del encuentro por teleconferencia, aunque algunos concurrieron a Casa Rosada.
José Peña está en Buenos Aires y aclaró sobre los polémicos movimientos bancarios de su hermano Mariano, quien obtuvo cerca de $170 millones.
Pocas horas antes, el legislador misionero había recibido a sus parientes en un encuentro en el que todos parecían estar sonrientes.
Serán cuatro de los cinco chicos que estuvieron con el nene en el naranjal antes de desaparecer. Se espera que también declaren los papás y los hermanos.
Desde las 12, el equipo argentino buscará arrebatarle el título a los campeones del mundo. Los dirigidos por Contepomi, ante una posibilidad histórica.
El subinspector Andrés Farías permanece en la unidad de terapia intensiva del Heca con lesiones en el cráneo y en el tórax.
El Gobierno consideró que se torna necesaria la transferencia de la compañía al sector privado.
El hecho ocurrió este miércoles por la noche en la zona de Lamadrid y Margis, en barrio Tiro Suizo. La víctima resultó herida en una pierna.
La Agencia Provincial de Seguridad Vial tendrá a disposición los equipos para controlar desde el aire la gran cantidad de vehículos que circulan a diario por esa traza vial y multar a quienes cometan infracciones. "Nos va a ayudar a anticiparnos y detectar conductas riesgosas", explicaron desde la Agencia Provincial de Seguridad Vial.
Le solicitaron a una jueza de Nueva York pedir esas precisiones al gobierno.
