Buscará esclarecer delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
Actualidad04/03/2025
Studio341News
El fiscal Eduardo Taiano, a cargo de la investigación por el escándalo del Criptogate y la difusión de la criptomoneda $LIBRA, acelera el expediente con una batería de medidas para esclarecer presuntos delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
En el centro de la pesquisa, Taiano ordenó la recopilación de pruebas digitales clave, el rastreo de transacciones sospechosas y la localización de activos. Además, solicitó cooperación internacional para acceder a información de exchanges y entidades financieras extranjeras que podrían haber intervenido en la operatoria.
Sin embargo, su prioridad es otra: preservar la prueba digital. En esa línea, exigió registros detallados de todas las transacciones vinculadas a $LIBRA para identificar a los beneficiarios de las millonarias ganancias obtenidas.
Uno de los puntos más sensibles de la causa apunta a las redes sociales. El fiscal dispuso recuperar publicaciones eliminadas, incluyendo un tuit del presidente Javier Milei en el que promovía la criptomoneda, fechado el 14 de febrero.
Otro eje clave es el congelamiento de direcciones digitales, una maniobra que busca frenar la dispersión de fondos y evitar que los activos sean transferidos a otras plataformas, lo que dificultaría su rastreo.
Mientras tanto, Taiano avanza en la redacción de exhortos internacionales para obtener registros de transacciones en plataformas de intercambio con sede en el extranjero. Según pudo saber Clarín, ya se iniciaron gestiones con organismos internacionales y entidades reguladoras para acceder a información financiera crítica.
La investigación también se mete en terreno político. El fiscal pidió registros de las visitas a la Casa Rosada y la Quinta de Olivos, además de informes sobre comunicaciones telefónicas. La intención es elaborar una lista de testigos clave que puedan aportar datos sobre el funcionamiento de $LIBRA.
Por último, Taiano puso el foco en el marco legal que rige a las criptomonedas en el país. Busca determinar si hubo irregularidades en la regulación y supervisión de $LIBRA y en las acciones del Banco Central y la Comisión Nacional de Valores en su comercialización.
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